Заявление на лицензию OFAC: этапы рассмотрения

Заявление на лицензию OFAC: этапы рассмотрения

23 июля 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о переносе своей Горячей линии по лицензированию на новую онлайн-платформу. Теперь вопросы подачи и отслеживания заявлений на специальные лицензии OFAC можно решать через электронную форму на сайте. Телефонная линия прекратит работу с 29 августа 2025 года.

OFAC также опубликовал краткий справочник по подаче и рассмотрению заявлений на лицензии, который описывает три ключевых этапа:

1-й Этап: Подача заявления (Phase I: Submission)

После подачи заявления оно получает статус «ПОЛУЧЕНО» (RECEIVED), но назначение сотрудника для его обработки может занять некоторое время. На этом этапе заявитель присваивает временный номер, пока OFAC не присвоит официальный Case Number. Ранее ожидание Case Number могло занимать до полугода, теперь — 2–3 дня, что ускоряет процесс рассмотрения.

2-й Этап: Рассмотрение заявления (Phase II: Review)

На этом этапе возможны несколько статусов:

• В процессе (IN PROGRESS) – рассмотрение началось.
  
  

• На рассмотрении у заявителя (PENDING WITH APPLICANT) – требуется дополнительная информация.
  
  

• На межведомственном рассмотрении (PENDING INTERAGENCY REVIEW) – заявление направлено в другое федеральное агентство.
  
  

• На согласовании Министерства финансов (PENDING TREASURY COORDINATION) – консультация внутри OFAC или Минфина.
  
  

• На рассмотрении у руководства (PENDING MANAGEMENT REVIEW) – кейс рассматривает руководство OFAC.
  
  

Часто после получения статуса «В процессе» он сохраняется до вынесения окончательного решения.

3-й Этап: Принятие решения (Phase III: Outcome)

Заключительный этап предполагает следующие варианты:

• Утверждено (APPROVED) – лицензия выдана или продлена.
  
  

• Отказано (DENIED) – заявка отклонена.
  
  

• Дело закрыто (CLOSED) – дубликат, отзыв лицензии или признание недействительной.
  
  

• Предоставлено разъяснение (GUIDANCE ISSUED) – OFAC дал официальное разъяснение.
  
  

Заключение