Проверка контрагента в Китае

Проверка китайской компании или поставщика предполагает сбор и анализ сведений из официальных и профильных источников. В ходе проверки можно получить следующую информацию:

Регистрационные данные:

• полное официальное наименование на китайском языке;

• Unified Social Credit Code (USCC) — 18-значный код, идентифицирующий юридическое лицо;

• статус компании (действующая, ликвидирована, приостановлена);

• юридический адрес;

• дата регистрации;

• уставный капитал;

• ФИО и должность законного представителя (法定代表人).

Лицензии и разрешения:

• наличие действующей бизнес-лицензии (营业执照);

• виды разрешённой деятельности;

• право на ведение экспортной деятельности;

• лицензии на определённые виды производства или торговли.

Судебные и административные дела:

• участие в судебных разбирательствах (в роли истца или ответчика);

• наличие исполнительных производств;

• ограничения, наложенные на законного представителя;

• арбитражи и банкротства.

Репутационные признаки:

• история взаимодействия с другими компаниями;

• отзывы и жалобы в деловой среде;

• упоминания в негативных публикациях;

• наличие в чёрных списках.

Связи:

• информация о материнских или дочерних структурах;

• совпадения по адресам, представителям, телефонам;

• повторяющиеся структуры собственности.

Сертификация и внешняя аккредитация:

• ISO, CE, FDA, CIQ и другие международные сертификаты;

• протоколы и таможенные допуски.

Для начала требуется минимум исходных данных: официальное наименование компании на китайском языке, код USCC (если известен) и юридический адрес.

1. Поиск компании в официальных источниках

• поиск по USCC или названию;

• сверка статуса компании: активна/ликвидирована/приостановлена;

• проверка адреса, даты регистрации, уставного капитала;

• анализ основной и дополнительной разрешённой деятельности.

2. Проверка лицензионных и экспортных прав

• наличие бизнес-лицензии;

• виды хозяйственной деятельности по лицензии;

• право на экспорт (прямо указано не всегда, но может быть подтверждено в других источниках);

• наличие специальных лицензий или разрешений (если требуется по отрасли).

3. Проверка судебной и административной информации

• поиск по судебным базам по названию компании;

• выявление количества и типа дел: гражданские, экономические, налоговые;

• проверка информации об исполнительных производствах;

• наличие ограничений в отношении законного представителя.

4. Анализ связей и репутации

• выявление связанных компаний;

• поиск повторяющихся контактных данных;

• отзывы и упоминания на Alibaba, 1688, форумах;

• фиксация тревожных сигналов: массовые регистрации по одному адресу, частые смены владельцев, жалобы.

5. Проверка сертификатов и внешнеэкономических параметров

• подтверждение наличия ISO, CE и прочих сертификатов (через реестры);

• проверка экспортной активности (по торговым базам — если есть доступ);

• проверка на наличие в санкционных списках.

Обязательные документы:

• бизнес-лицензия (营业执照) — должна быть актуальной, с читаемыми печатями и QR-кодом. Проверяется на сайте госреестра;

• код USCC (统一社会信用代码) — уникальный 18-значный идентификатор, указывается в лицензии и на печатях;

• контактные данные официального представителя;

• доверенность (при подписании договора третьим лицом).

Дополнительно при необходимости:

• сертификаты соответствия (ISO, CE, FDA и пр.);

• экспортная лицензия;

• документы на склад или производство.