Открытие криптобиржи в Казахстане

Наследование криптовалютных активов

Ситуация

Обращение по вопросу включения цифровых активов в наследственную массу при отсутствии прямого доступа к кошелькам.

Решение

Специалисты KDpartners помогли доказать владение через косвенные технические данные, учредительные документы и историю транзакций, после чего провели процедуру замены устройства через сервис-провайдера.

Результат

Часть доступа восстановлена, оставшиеся средства перенаправлены через multisig-механику на новое хранилище.

Регистрация криптообменника с юридической защитой структуры владения

Ситуация

Запланирован запуск криптообменного сервиса с участием иностранных лиц и цифровых кошельков без формализованного управления.

Решение

Выстроили правовую модель владения активами, оформили структуру участия через компанию-резидента МФЦА, подготовили локальные документы для подачи в AFSA.

Результат

Криптообменник зарегистрирован, структура согласована с регулятором, цифровые кошельки закреплены за контролируемыми субъектами.

Открытие криптокошелька на юридическое лицо с распределённым доступом

Ситуация

Требовался легализованный механизм хранения средств для IT-компании, планирующей принимать оплату в криптовалюте.

Решение

Подобрали кастодиальное решение с поддержкой корпоративного доступа, настроили многоуровневую модель авторизации, оформили внутренние документы.

Результат

Криптокошелёк открыт от имени компании, модель доступа зафиксирована в регламенте.

Сопровождение при продаже цифровых активов с кошелька

Ситуация

Частичная продажа криптовалюты с личного кошелька, не нарушая требований валютного контроля и налогового законодательства.

Решение

Специалисты KDpartners подготовили правовое обоснование источника средств, оформили договор отчуждения цифровых активов и проконсультировали по корректному способу зачисления выручки.

Результат

Сделка прошла без налоговых и банковских рисков, средства легально переведены на личный счёт.

Открытие криптобиржи в Беларуси через ПВТ

Ситуация

Иностранная компания обратилась с запросом на регистрацию криптобиржи с резиденцией в Парке высоких технологий Республики Беларусь.

Решение

Специалисты KDpartners провели регистрацию юридического лица, подготовили локальные акты и бизнес-план, сопроводили KYC-проверку и аудиторскую проверку информационной системы.

Результат

Компания получила статус резидента ПВТ и разрешение на осуществление деятельности оператора обмена криптовалют.

Открытие криптокошелька для приёма оплаты на e-commerce-сайте

Ситуация

Владелец интернет-магазина обратился с запросом на внедрение криптовалютной формы оплаты с возможностью разделения доступа между бухгалтерией и операционным отделом.

Решение

Подобрали проверенного провайдера кошельков, разработали регламент внутренних операций, разделили права доступа по ролям. Для защиты интересов собственника были дополнительно оформлены положения в локальных документах о правилах распоряжения средствами.

Результат

Криптокошелёк интегрирован в сайт, операции по приёму оплаты легализованы, структура управления активами зафиксирована в юридических документах.

Сопровождение ICO с привлечением инвесторов из ЕС и СНГ

Ситуация

Выпуск утилитарного токена для финансирования развития платформы, ориентированной на международную аудиторию. Требовалось обеспечить юридическую чистоту структуры и снизить регуляторные риски при привлечении инвестиций.

Решение

Специалисты KDpartners разработали юридическую модель выпуска токена, подготовили White Paper и Terms of Sale, провели правовую квалификацию токена в соответствии с нормами ЕС, составили пользовательскую документацию и оферту. Дополнительно был структурирован KYC-процесс и внедрены AML-политики. Юрисдикцией выпуска выбран МФЦА (Казахстан) с последующей регистрацией в реестре цифровых активов.

Результат

Компания получила формализованную структуру для привлечения инвестиций и масштабирования проекта.