Открытие счета в HSBC Middle East
HSBC Middle East — часть одной из крупнейших мировых финансовых групп, предоставляющей клиентам доступ к глобальной сети и передовым банковским решениям.
В ОАЭ банк предлагает широкий выбор личных и корпоративных счетов, включая премиальные пакеты HSBC Premier и Advance, которые подходят для управления финансами, инвестиций и международных транзакций.
Компания «Кадыров, Дроконов и партнёры» предоставляет профессиональное сопровождение при открытии счёта в HSBC Middle East. Мы обеспечиваем соответствие всем требованиям банка, устраняем риски отказа и помогаем клиентам оперативно получить доступ к финансовым возможностям HSBC.
Свяжитесь с нами
Оставьте заявку и наши юристы свяжутся с вами в юлижайшее время, чтобы провести бесплатную консультацию по вашему вопросу
Подробнее об услуге
- Требования для открытия счёта
- Сроки и стоимость открытия счёта
- Юридическое сопровождение
Для физических лиц
Открытие личного счёта в HSBC Middle East требует соблюдения стандартных требований. Для подачи заявки необходимо предоставить:
-
Действующий паспорт.
-
Emirates ID (идентификационная карта резидента).
-
Визу резидента ОАЭ.
-
Подтверждение адреса проживания, например, договор аренды или квитанцию об оплате коммунальных услуг.
-
Подтверждение дохода: минимальный ежемесячный доход должен составлять не менее 5 000 AED для базового текущего счёта.
Эти документы позволяют банку оценить финансовую стабильность клиента и соответствие стандартам KYC (Know Your Customer).
Для юридических лиц
Для открытия корпоративного счёта в HSBC Middle East необходимо предоставить:
-
Учредительные документы компании, включая свидетельство о регистрации и устав.
-
Паспорта и Emirates ID бенефициаров и лиц с правом подписи.
-
Подтверждение места жительства бенефициаров.
-
Финансовую отчётность компании и банковские выписки.
-
Бизнес-план или описание деятельности компании.
Эти требования направлены на соблюдение международных стандартов финансовой безопасности и предотвращение рисков, связанных с отмыванием денег.
Все документы должны быть актуальными и, при необходимости, переведены на английский язык с нотариальным заверением.
Сроки
Процесс открытия счёта в HSBC Middle East занимает до 14 рабочих дней после подачи всех необходимых документов. Этот период включает стандартную проверку данных клиента и соблюдение процедур KYC. В случае корпоративных счетов или сложных заявок сроки могут увеличиться из-за необходимости дополнительных проверок и предоставления дополнительных документов.
Минимальные балансы
-
Личные счета:
-
Для пакета HSBC Premier требуется поддерживать минимальный баланс в размере 350 000 AED (или его эквивалент в другой валюте).
-
Для пакета HSBC Advance минимальный баланс составляет 100 000 AED.
-
Нарушение условий минимального баланса может привести к начислению ежемесячной комиссии.
-
Корпоративные счета:
-
Минимальный остаток и ежемесячные требования зависят от типа компании и пакета услуг. Для большинства корпоративных счетов требуется поддержание остатка от 100 000 AED и выше.
Дополнительные расходы
-
Комиссия за международные переводы. В зависимости от суммы и направления перевода банк взимает стандартные сборы, детализированные в тарифах.
Профессиональное сопровождение при открытии счёта в HSBC Middle East устраняет риски отказа и задержек, существенно ускоряет процесс и снижает вероятность дополнительных расходов.
Для получения консультации и обсуждения сотрудничества Вы можете связаться с нами через форму на сайте или по указанным контактам.Успешные кейсы
Примеры правовых решений, разработанных с учётом специфики запроса, отрасли и юрисдикции.
Юридическое сопровождение договора с иностранным партнёром
Ситуация клиента
Российская торговая компания заключала крупный контракт с китайским поставщиком.
Наше решение
Мы провели комплексный due diligence китайской компании, проверили договор на юридические риски, добавили защитные оговорки, условия арбитражного рассмотрения споров и разработали подробный механизм контроля исполнения обязательств.
Выгода клиента
Клиент заключил безопасный договор с минимальными рисками и успешно выполнил сделку на сумму более 1,2 млн долларов, избежав финансовых и репутационных потерь.
Взыскание долга с контрагента
Ситуация клиента
Наш клиент, производственная компания, столкнулся с недобросовестным контрагентом, отказавшимся оплачивать поставленную продукцию на сумму более 7 млн рублей.
Наше решение
Юристы провели досудебные переговоры, подготовили иск в арбитражный суд и наложили обеспечительные меры на имущество должника для гарантии возврата средств.
Выгода клиента
Суд удовлетворил требования в полном объёме, в ходе исполнительного производства сумма задолженности была взыскана менее чем за 3 месяца.
Санкционный комплаенс для международной компании
Ситуация клиента
Блокировка корпоративного счета в европейских банках поставила под угрозу выполнение обязательств перед иностранными партнёрами.
Наше решение
Мы провели комплаенс-аудит, пересмотрели схему работы с иностранными контрагентами, организовали открытие альтернативных счетов и перестроили процессы компании под текущие санкционные требования.
Выгода клиента
Клиент возобновил международные расчёты за 2 недели, избежал убытков и споров с партнёрами.
Регистрация IT-компании в США
Ситуация клиента
Российская IT-компания приняла решение выйти на рынок США и привлекать инвестиции от международных фондов.
Наше решение
Мы предложили благоприятные юрисдикции, подобрали оптимальный вариант с учётом налоговых преимуществ и целей клиента, оперативно зарегистрировали компанию и открыли банковские счета.
Выгода клиента
Клиент получил полностью функционирующую американскую компанию с открытыми счетами в кратчайшие сроки. Позже компания привлекла инвестиции от венчурного фонда в размере 500 000 USD.
Наши преимущества
20+
Обслуживаемых юрисдикций
800+
Довольных клиентов
Ориентированность на долгосрочный результат
Компетентные и всесторонние решения, которые помогают наладить бизнес-процессы и обеспечить прибыль. Даже в сложных судебных делах.
Уникальные предложения для любой юрисдикции
Наш обширный международный опыт позволяет предлагать уникальные решения, выходящие за рамки стандартных пакетов услуг.
Экспертиза и признание
Наши специалисты публикуются в ведущих изданиях, задавая тренды и укрепляя свой статус экспертов в юриспруденции.
Сотрудничество с лидерами рынка
Среди наших клиентов — крупные компании и лидеры отраслей.
46 лет
Совокупный опыт команды
FAQ
Какие особенности сопровождения стартапов?
Что обеспечивает юридическая поддержка IT-проектов?
Юридическая поддержка в IT обеспечивает соблюдение законодательства, защиту от юридических рисков и обеспечивает эффективное управление проектами.
Сможете ли вы взять на себя полное сопровождение компании?
Как быстро вы можете начать работать над нашим проектом?
У нас возник конфликт с партнёром по договору. Можно ли решить его без суда?
Что делать с санкционными ограничениями
У нас небольшой IT-стартап, но хотим выйти на международные рынки
Купить готовую компанию или открыть новую?
Готовая компания облегчит вам стартовые этапы, минимизируя риски и сэкономив время.
Сколько времени занимает процесс покупки компании?
Время зависит от юрисдикции, но мы стремимся к оперативной обработке всех этапов.
Какие документы мне понадобятся для покупки компании?
Наша команда предоставит вам подробный список необходимых документов в зависимости от выбранной юрисдикции.
Вас может заинтересовать
Наша компания предоставляет более 200 наименований услуг в различных областях права более чем в 20 юрисдикциях