Открытие счета в Anorbank

Для открытия счёта в Anorbank необходимо предоставить документы, которые соответствуют установленным требованиям. Набор документов варьируется в зависимости от статуса клиента — физического или юридического лица.

Для физических лиц (нерезидентов):

1. Паспорт с отметкой о въезде в Узбекистан.

2. Документ о регистрации по месту проживания (при наличии).

3. Выполнение одного из условий для нерезидентов:

• Подтверждение статуса студента или слушателя образовательного учреждения.

• Документ, подтверждающий официальное трудоустройство.

• Справка о лечении или прохождении обследования в медицинских учреждениях Узбекистана.

• Подтверждение пребывания на территории Узбекистана более 10 календарных дней до обращения в банк.

Для юридических лиц:

1. Учредительные документы компании (устав, свидетельство о регистрации).

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

3. Документы, подтверждающие полномочия представителя (приказ, доверенность).

4. Заявление на открытие счёта.

Сроки открытия счёта:

• Для физических лиц — процедура занимает от 1 до 3 рабочих дней при наличии всех необходимых документов.

• Для юридических лиц — счёт может быть открыт в течение одного рабочего дня благодаря использованию электронного документооборота.

Стоимость услуг:

• Открытие счёта осуществляется бесплатно для всех категорий клиентов.

• Обслуживание зависит от выбранного тарифного плана. Например, тариф TUHFA предлагает бесплатные переводы в другие банки и минимальные комиссии за снятие наличных (3%).

Процедура открытия счёта в Anorbank строго регламентируется законодательством Республики Узбекистан и направлена на обеспечение прозрачности и безопасности финансовых операций.

Ключевым требованием для физических лиц, особенно нерезидентов, является выполнение норм, изложенных в законодательных актах о противодействии отмыванию денег (AML) и соблюдении правил идентификации клиентов (KYC). Это включает:

• Проверку подлинности предоставленных документов (паспорт, регистрация, подтверждение пребывания).

• Анализ источников доходов и целей использования счёта.

Нерезидентам необходимо получить Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ), который используется для налоговой идентификации и административных процедур. Процедура получения ПИНФЛ предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Узбекистана № 365 и включает предоставление паспорта, фотографии и регистрации по месту проживания.

Юридические лица обязаны представить стандартный пакет учредительных документов, соответствующий требованиям налогового законодательства.

Открытие счёта в Anorbank требует точного соблюдения законодательных требований, включая предоставление корректного пакета документов, выполнение процедур идентификации и соответствие требованиям KYC и AML. Ошибки и несоответствия могут привести к отказу или затягиванию процесса, что особенно актуально для нерезидентов.

Компания «Кадыров, Дроконов и партнёры» предоставляет профессиональное сопровождение на всех этапах открытия счёта, что позволяет устранить риски и минимизировать временные затраты. Наши услуги включают:

• Консультации: разъяснение условий банка, требований законодательства и помощь в выборе подходящего тарифного плана.

• Подготовка документов: проверка их корректности, помощь в переводе и заверении, получение ПИНФЛ для нерезидентов.

• Взаимодействие с банком: сопровождение на этапе подачи документов, решение вопросов, возникающих в процессе проверки, и обеспечение быстрого открытия счёта.

• Подключение дополнительных услуг: настройка интернет-банкинга, выбор тарифов и активация депозитных опций.

Профессиональное сопровождение позволяет клиентам избежать лишних сложностей, ускорить процесс и воспользоваться всеми возможностями, которые предоставляет Anorbank. 

Для получения консультации и обсуждения сотрудничества Вы можете связаться с нами через форму на сайте или по указанным контактам.