Открытие счета в Asia Alliance Bank
Открытие банковского счёта в Asia Alliance Bank предоставляет клиентам доступ к широкому спектру современных финансовых услуг, включая управление мультивалютными операциями и проведение международных платежей.
Этот банк зарекомендовал себя как надёжный партнёр для резидентов и нерезидентов, благодаря прозрачным условиям обслуживания и акценту на соблюдение международных стандартов безопасности.
Компания «Кадыров, Дроконов и партнёры» предоставляет профессиональную помощь на всех этапах открытия счёта, обеспечивая соблюдение всех требований законодательства Республики Узбекистан. Мы сопровождаем клиентов в процессе получения Персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ), подготовки документов и взаимодействия с банком.
Свяжитесь с нами
Оставьте заявку и наши юристы свяжутся с вами в юлижайшее время, чтобы провести бесплатную консультацию по вашему вопросу
Подробнее об услуге
- Требования и документы
- Сроки и стоимость
- Законодательные аспекты
- Юридическое сопровождение
Для открытия счёта в Asia Alliance Bank необходимо предоставить полный комплект документов, который зависит от статуса клиента.
Для физических лиц:
-
Паспорт. Необходимо предъявить оригинал и копию документа, который должен быть действителен не менее 6 месяцев на момент подачи заявления.
-
Персональный идентификационный номер физического лица (ПИНФЛ). Этот номер обязателен для нерезидентов и используется для идентификации в налоговых и административных системах Узбекистана.
-
Документ, подтверждающий пребывание в Узбекистане. Это может быть регистрация по месту жительства, договор аренды квартиры или справка от принимающей стороны (например, от работодателя или учебного заведения).
Для юридических лиц:
-
Учредительные документы компании.
-
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) компании.
-
Документы, подтверждающие полномочия представителя (паспорт, приказ или доверенность).
Дополнительные требования для нерезидентов:
-
Непрерывное пребывание в Узбекистане не менее 15 календарных дней.
-
Подтверждение статуса студента или трудоустройства в Узбекистане (для нерезидентов, имеющих соответствующие основания).
Документы должны быть представлены в оригинале или нотариально заверенные копии, а для иностранных документов может потребоваться перевод на узбекский язык. Банк проводит процедуру KYC (знай своего клиента), что включает проверку происхождения средств и целей использования счёта.
Средний срок открытия счёта составляет несколько рабочих дней при условии предоставления полного пакета документов и выполнения всех установленных требований.
Открытие счёта, его закрытие, а также перевод счёта в другой банк осуществляются бесплатно, что отражает политику банка по поддержке клиентов и минимизации их расходов.
Дополнительные расходы могут включать:
-
Комиссии за обслуживание счёта в зависимости от его типа.
-
Плата за услуги мобильного или интернет-банкинга, если они не включены в базовый тариф.
-
Конвертационные операции, если используется мультивалютный счёт.
Процесс открытия банковских счетов в Asia Alliance Bank регулируется нормативными актами Республики Узбекистан, что гарантирует прозрачность и соблюдение всех стандартов безопасности. Основные правила изложены в Инструкции «О порядке открытия, ведения и закрытия банковских счетов», зарегистрированной Министерством юстиции Республики Узбекистан под № 3420 от 08.02.2023 года.
Для нерезидентов обязательным условием является получение Персонального идентификационного номера физического лица (ПИНФЛ), который используется для идентификации в налоговых и административных системах. Процедура получения ПИНФЛ регулируется Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан № 365 от 9 мая 2018 года. Без этого документа открыть счёт невозможно.
Также банк выполняет требования KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие легализации доходов, полученных преступным путём). Это включает в себя:
-
Проверку предоставленных документов, включая паспорт, подтверждение проживания и данные о деятельности клиента.
-
Анализ происхождения средств для предотвращения незаконных операций.
-
Контроль соответствия операций клиента требованиям валютного регулирования, изложенным в Постановлении Центрального банка Республики Узбекистан № 12/10.
Профессиональное юридическое сопровождение позволяет избежать возможных рисков, минимизировать временные затраты и успешно завершить процесс. Компания «Кадыров, Дроконов и партнёры» помогает клиентам подготовить документы, пройти идентификацию и выполнить все требования банка с учётом законодательства Узбекистана.
Для получения консультации и обсуждения сотрудничества Вы можете связаться с нами через форму на сайте или по указанным контактам.Успешные кейсы
Примеры правовых решений, разработанных с учётом специфики запроса, отрасли и юрисдикции.
Юридическое сопровождение договора с иностранным партнёром
Ситуация клиента
Российская торговая компания заключала крупный контракт с китайским поставщиком.
Наше решение
Мы провели комплексный due diligence китайской компании, проверили договор на юридические риски, добавили защитные оговорки, условия арбитражного рассмотрения споров и разработали подробный механизм контроля исполнения обязательств.
Выгода клиента
Клиент заключил безопасный договор с минимальными рисками и успешно выполнил сделку на сумму более 1,2 млн долларов, избежав финансовых и репутационных потерь.
Взыскание долга с контрагента
Ситуация клиента
Наш клиент, производственная компания, столкнулся с недобросовестным контрагентом, отказавшимся оплачивать поставленную продукцию на сумму более 7 млн рублей.
Наше решение
Юристы провели досудебные переговоры, подготовили иск в арбитражный суд и наложили обеспечительные меры на имущество должника для гарантии возврата средств.
Выгода клиента
Суд удовлетворил требования в полном объёме, в ходе исполнительного производства сумма задолженности была взыскана менее чем за 3 месяца.
Санкционный комплаенс для международной компании
Ситуация клиента
Блокировка корпоративного счета в европейских банках поставила под угрозу выполнение обязательств перед иностранными партнёрами.
Наше решение
Мы провели комплаенс-аудит, пересмотрели схему работы с иностранными контрагентами, организовали открытие альтернативных счетов и перестроили процессы компании под текущие санкционные требования.
Выгода клиента
Клиент возобновил международные расчёты за 2 недели, избежал убытков и споров с партнёрами.
Регистрация IT-компании в США
Ситуация клиента
Российская IT-компания приняла решение выйти на рынок США и привлекать инвестиции от международных фондов.
Наше решение
Мы предложили благоприятные юрисдикции, подобрали оптимальный вариант с учётом налоговых преимуществ и целей клиента, оперативно зарегистрировали компанию и открыли банковские счета.
Выгода клиента
Клиент получил полностью функционирующую американскую компанию с открытыми счетами в кратчайшие сроки. Позже компания привлекла инвестиции от венчурного фонда в размере 500 000 USD.
Наши преимущества
20+
Обслуживаемых юрисдикций
800+
Довольных клиентов
Ориентированность на долгосрочный результат
Компетентные и всесторонние решения, которые помогают наладить бизнес-процессы и обеспечить прибыль. Даже в сложных судебных делах.
Уникальные предложения для любой юрисдикции
Наш обширный международный опыт позволяет предлагать уникальные решения, выходящие за рамки стандартных пакетов услуг.
Экспертиза и признание
Наши специалисты публикуются в ведущих изданиях, задавая тренды и укрепляя свой статус экспертов в юриспруденции.
Сотрудничество с лидерами рынка
Среди наших клиентов — крупные компании и лидеры отраслей.
46 лет
Совокупный опыт команды
FAQ
Какие особенности сопровождения стартапов?
Что обеспечивает юридическая поддержка IT-проектов?
Юридическая поддержка в IT обеспечивает соблюдение законодательства, защиту от юридических рисков и обеспечивает эффективное управление проектами.
Сможете ли вы взять на себя полное сопровождение компании?
Как быстро вы можете начать работать над нашим проектом?
У нас возник конфликт с партнёром по договору. Можно ли решить его без суда?
Что делать с санкционными ограничениями
У нас небольшой IT-стартап, но хотим выйти на международные рынки
Купить готовую компанию или открыть новую?
Готовая компания облегчит вам стартовые этапы, минимизируя риски и сэкономив время.
Сколько времени занимает процесс покупки компании?
Время зависит от юрисдикции, но мы стремимся к оперативной обработке всех этапов.
Какие документы мне понадобятся для покупки компании?
Наша команда предоставит вам подробный список необходимых документов в зависимости от выбранной юрисдикции.
Вас может заинтересовать
Наша компания предоставляет более 200 наименований услуг в различных областях права более чем в 20 юрисдикциях