Открытие счетов в платежных системах
Платежные системы стали настоящим спасением, предлагая более гибкие и быстрые решения по сравнению с традиционными банками. Они позволяют проводить международные расчеты с меньшими комиссиями и большей скоростью.
Многие компании, работающие в сфере электронной коммерции, IT-стартапы и даже частные лица, регулярно отправляющие или получающие международные переводы, все чаще выбирают именно платежные системы. Это помогает не только ускорить транзакции, но и сэкономить на комиссиях и разнице курсов валют.
Наша компания предоставляет комплексную юридическую поддержку на всех этапах открытия счета в международных платежных системах. Мы помогаем выбрать подходящую систему, подготовить все необходимые документы и обеспечить соответствие всем юридическим требованиям.
Свяжитесь с нами
Оставьте заявку и наши юристы свяжутся с Вами в ближайшее время, чтобы провести консультацию по Вашему вопросу
Подробнее об услуге
- Преимущества
- Что нужно для открытия счета?
- Процесс открытия счета
- Возможные риски и сложности
- Юридическое сопровождение
Преимуществ у платежных систем множество, особенно для тех, кто работает на международном уровне:
-
Быстрые и удобные международные переводы без сложных банковских процедур. Сервисы, такие как PayPal, Wise и Revolut, позволяют отправлять и получать деньги в разных валютах без необходимости открывать счета в иностранных банках.
-
Комиссии за международные переводы в платежных системах значительно ниже, чем в банках, а обработка платежей происходит намного быстрее.
-
Многие современные платежные системы поддерживают операции с криптовалютами, что открывает новые возможности для бизнеса в сфере блокчейна и для инвесторов в цифровые активы.
Типы счетов
-
Корпоративные: для ведения бизнеса, расчетов с партнерами и клиентами, приема и отправки платежей, в том числе в валюте и криптовалюте.
-
Личные: для частных лиц, осуществляющих международные переводы и оплату товаров и услуг.
-
Мерчант-счета: специализированные счета для интернет-магазинов и других онлайн-бизнесов, позволяющие принимать платежи от клиентов.
Необходимые документы
-
Для физических лиц: паспорт, подтверждение адреса проживания, подтверждение источника дохода.
-
Для юридических лиц: учредительные документы компании (устав, свидетельство о регистрации), налоговые документы, информация о владельцах компании. В некоторых случаях может потребоваться бизнес-план.
Верификация и соответствие требованиям
Все платежные системы проводят верификацию клиентов в соответствии с требованиями AML. Процесс может включать:
-
Подтверждение личности с использованием биометрических данных или видеосвязи.
-
Проверку на наличие в санкционных списках.
-
Проверку соответствия местным и международным финансовым нормам.
-
Выбор платежной системы. Популярные варианты: Payoneer, Wise, Collect&Pay, PayPal, Revolut.
-
Регистрация. Создание личного кабинета на сайте платежной системы.
-
Подготовка и подача документов. Предоставление необходимых документов для верификации (паспорт, подтверждение адреса, учредительные документы компании и т.д.).
-
Верификация. Подтверждение личности и проверка документов.
-
Открытие счета. После успешной верификации вы получите доступ к своему счету и сможете начать им пользоваться.
-
Отказ в открытии счета из-за неверных документов или несоответствия требованиям.
-
Ограничения на переводы в определенные валюты или страны.
-
Неправильное оформление документов или нарушение налогового законодательства.
Юридическая компания «Кадыров, Дроконов и партнёры» предоставляет полное юридическое сопровождение на всех этапах открытия счета в платежной системе:
-
Выбор системы и юрисдикции.
-
Подготовка и проверка документов.
-
Соответствие требованиям KYC и AML.
-
Консультации по налогообложению.
-
Защита интересов клиента в случае споров.
-
Обеспечение безопасности сделок.
Для получения консультации и обсуждения сотрудничества Вы можете связаться с нами через форму на сайте или по указанным контактам.
Мы поможем вам сэкономить время, ресурсы и обеспечим надежную юридическую поддержку.
Успешные кейсы
Примеры правовых решений, разработанных с учётом специфики запроса, отрасли и юрисдикции.
Юридическое сопровождение договора с иностранным партнёром
Ситуация клиента
Российская торговая компания заключала крупный контракт с китайским поставщиком.
Наше решение
Мы провели комплексный due diligence китайской компании, проверили договор на юридические риски, добавили защитные оговорки, условия арбитражного рассмотрения споров и разработали подробный механизм контроля исполнения обязательств.
Выгода клиента
Клиент заключил безопасный договор с минимальными рисками и успешно выполнил сделку на сумму более 1,2 млн долларов, избежав финансовых и репутационных потерь.
Взыскание долга с контрагента
Ситуация клиента
Наш клиент, производственная компания, столкнулся с недобросовестным контрагентом, отказавшимся оплачивать поставленную продукцию на сумму более 7 млн рублей.
Наше решение
Юристы провели досудебные переговоры, подготовили иск в арбитражный суд и наложили обеспечительные меры на имущество должника для гарантии возврата средств.
Выгода клиента
Суд удовлетворил требования в полном объёме, в ходе исполнительного производства сумма задолженности была взыскана менее чем за 3 месяца.
Санкционный комплаенс для международной компании
Ситуация клиента
Блокировка корпоративного счета в европейских банках поставила под угрозу выполнение обязательств перед иностранными партнёрами.
Наше решение
Мы провели комплаенс-аудит, пересмотрели схему работы с иностранными контрагентами, организовали открытие альтернативных счетов и перестроили процессы компании под текущие санкционные требования.
Выгода клиента
Клиент возобновил международные расчёты за 2 недели, избежал убытков и споров с партнёрами.
Регистрация IT-компании в США
Ситуация клиента
Российская IT-компания приняла решение выйти на рынок США и привлекать инвестиции от международных фондов.
Наше решение
Мы предложили благоприятные юрисдикции, подобрали оптимальный вариант с учётом налоговых преимуществ и целей клиента, оперативно зарегистрировали компанию и открыли банковские счета.
Выгода клиента
Клиент получил полностью функционирующую американскую компанию с открытыми счетами в кратчайшие сроки. Позже компания привлекла инвестиции от венчурного фонда в размере 500 000 USD.
Наши преимущества
20+
Обслуживаемых юрисдикций
800+
Довольных клиентов
Ориентированность на долгосрочный результат
Компетентные и всесторонние решения, которые помогают наладить бизнес-процессы и обеспечить прибыль. Даже в сложных судебных делах.
Уникальные предложения для любой юрисдикции
Наш обширный международный опыт позволяет предлагать уникальные решения, выходящие за рамки стандартных пакетов услуг.
Экспертиза и признание
Наши специалисты публикуются в ведущих изданиях, задавая тренды и укрепляя свой статус экспертов в юриспруденции.
Сотрудничество с лидерами рынка
Среди наших клиентов — крупные компании и лидеры отраслей.
46 лет
Совокупный опыт команды
FAQ
Какие особенности сопровождения стартапов?
Что обеспечивает юридическая поддержка IT-проектов?
Юридическая поддержка в IT обеспечивает соблюдение законодательства, защиту от юридических рисков и обеспечивает эффективное управление проектами.
Сможете ли вы взять на себя полное сопровождение компании?
Как быстро вы можете начать работать над нашим проектом?
У нас возник конфликт с партнёром по договору. Можно ли решить его без суда?
Что делать с санкционными ограничениями
У нас небольшой IT-стартап, но хотим выйти на международные рынки
Купить готовую компанию или открыть новую?
Готовая компания облегчит вам стартовые этапы, минимизируя риски и сэкономив время.
Сколько времени занимает процесс покупки компании?
Время зависит от юрисдикции, но мы стремимся к оперативной обработке всех этапов.
Какие документы мне понадобятся для покупки компании?
Наша команда предоставит вам подробный список необходимых документов в зависимости от выбранной юрисдикции.
Вас может заинтересовать
Наша компания предоставляет более 200 наименований услуг в различных областях права более чем в 20 юрисдикциях