Дата:
10.01.2024
Время чтения:
2 минуты
Автор:
Даниил Кадыров
Управляющий партнёр
Как подать сведения в реестр бенефициаров американских компаний
Дата:
10.01.2024
Время чтения:
2 минуты
Кто считается бенефициаром (UBO)
Бенефициарный владелец по американскому законодательству — это физическое лицо, которое осуществляет существенный контроль над компанией, или владеет либо контролирует не менее 25% акций компании.
Сроки подачи сведений
Компании, зарегистрированные до 01.01.2024 — обязаны подать сведения до 01.01.2025.
Компании, зарегистрированные после 01.01.2024 — обязаны сделать это в течение 90 календарных дней после регистрации.
Куда подавать информацию
Сведения подаются в BOI E-Filing System. Доступные способы:
-
загрузка PDF;
-
заполнение формы онлайн на сайте;
-
автоматизированные методы (через провайдера корпоративных услуг).
Рекомендуется подавать через форму на сайте — это быстрее и надёжнее.
Нужен ли специальный статус для подачи
Регистрация в сервисе бесплатна. Не требуется наличие американских документов или учётных записей в иных системах. Любой заявитель может подать сведения от имени компании.
Какие сведения указываются
В форме необходимо заполнить:
-
данные о компании;
-
данные о заявителе;
-
данные о бенефициаре (имя, дата рождения, адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность, и его скан).
Как часто нужно подавать сведения о бенефициарных владельцах
Информация подаётся один раз. Обновлять её нужно только при изменении данных или в случае исправления ошибок. Возможные варианты подачи:
-
первичная подача;
-
исправление;
-
обновление информации;
-
подача сведений об исключении.
Что происходит после подачи
После отправки заявитель получает подтверждение и индивидуальный номер обращения. Оповещения о статусе приходят по e-mail, но рекомендуется самостоятельно проверять систему. Необходимо также скачать сгенерированный отчёт в PDF.
Практическая помощь
При необходимости подачи сведений о бенефициарах или решении других корпоративных вопросов, регистрации и сопровождении компании в США Вы можете обратиться в нашу юридическую компанию.FAQ
Какие компании освобождены от подачи сведений о бенефициарах в США?
Можно ли исправить ошибку в ранее поданных сведениях о бенефициарах в США?
Кто может быть заявителем при подаче сведений о бенефициарах в США?
Нужно ли обновлять сведения о бенефициарах американских компаний в FinCEN?
Какая ответственность предусмотрена за неподачу сведений об американских бенефициарах в FinCEN?
Термины
B
BOI E-Filing System
F
FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
Б
Бенефициар
З
Закон о корпоративной прозрачности (Corporate Transparency Act, CTA)
Статьи по теме
Все статьи
Правила открытия представительства российской компании в Китае
По итогам первого квартала 2026 года товарооборот между Россией и Китаем продемонстрировал рост на 14,8%, достигнув отметки в 61,3 млрд долларов. На фоне усиления экономических связей наиболее востребованными локациями для размещения офисов остаются Шанхай, Пекин, Гуанчжоу и Шэньчжэнь. Выбор региона определяется спецификой бизнеса: Шанхай ориентирован на финансовый сектор, Пекин — на взаимодействие с государственными структурами, а южные провинции — на технологии и ритейл.
Условия регистрации ТОО в Казахстане для нерезидентов
Регистрация товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО) иностранными гражданами и компаниями допускается при условии их соответствия установленным миграционным, административным и техническим стандартам.
Руководство по открытию бизнеса в ОАЭ для граждан России
Законодательство ОАЭ разделяет территорию страны на две основные правовые зоны: Mainland (материк) и Free Zones (свободные экономические зоны). Выбор между ними определяет налоговый режим, возможности найма персонала и право на ведение деятельности внутри страны.
Услуги по теме
Все услуги
Банки, финрынки и финтех
Корпоративное право
Международное право
Весь мир
Payoneer — это один из самых популярных платёжных сервисов для управления международными финансовыми операциями. Благодаря широкому функционалу, включающему получение и отправку платежей, конвертацию валют и доступ к глобальным рынкам, Payoneer является незаменимым инструментом для фрилансеров, интернет-магазинов, а также компаний, ведущих международную деятельность.
Открытие счета в Payoneer
Корпоративное право
Международное право
ANC Free Zone
ANC Free Zone (Ajman NuVentures Center Free Zone) — это одна из самых привлекательных свободных экономических зон в Объединенных Арабских Эмиратах, расположенная в Эмирате Аджман. Зона была создана с целью привлечения иностранных инвестиций и предоставления бизнесменам гибких условий для ведения бизнеса с минимальными административными барьерами. ANC Free Zone предлагает бизнесам широкий спектр возможностей: от налоговых льгот и 100% иностранного владения до упрощенной регистрации и легкости ведения внешней торговли.
Регистрация компании в ANC Free Zone (ОАЭ)
Корпоративное право
Международное право
Dubai Mainland
Dubai Mainland — одна из самых привлекательных юрисдикций для регистрации бизнеса в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эта территория подчиняется общему законодательству страны, что открывает компаниям широкие возможности для ведения бизнеса как на местном, так и на международном уровне. Регистрация компании в Дубае предоставляет доступ к крупнейшему рынку в регионе, а также возможностям для участия в государственных тендерах и заключении контрактов с государственными и частными организациями.
Регистрация компании в Dubai Mainland (ОАЭ)
Свяжитесь с нами
Оставьте заявку и наши юристы свяжутся с вами в юлижайшее время, чтобы провести бесплатную консультацию по вашему вопросу
