Риски номинального директора при открытии зарубежного счёта

Чем грозит использование номинального сервиса при открытии компании

Есть одна поучительная, почти сказочная история о том, как важно не вестись на неадекватные требования банков и не надеяться на авось.

Дело было так: 

Клиент открыл компанию в тридевятом царстве, нанял номинального директора, пошёл в тридесятое государство в банк открывать счёт на компанию. Но менеджер банка потребовал: вносите в карточку подписей сколько угодно людей, но директор среди них быть должен. Без вариантов. 

Клиенту объяснили, что это очень рискованно, и что доверять миллионы долларов человеку, которого ты в глаза не видел и которого ты никогда не найдешь, не надо. Послушал клиент консультанта? Если бы да, Вы бы сейчас читали про 12-й пакет санкций ЕС. 

Денег в компанию вложили немерено, бизнес «попёр», но в один прекрасный день клиент заходит в банк, хвать — а на счетах пусто. Понеслась: «как так? да это всё из-за вас!». Не сносить юристу головы, если бы не сохранившееся письмо с предупреждением. 

История умалчивает, пытался ли клиент найти номинала или нет, но результат один: и денег нет, и сам в этом виноват. Очень обидно, но ничего не поделать. Номинал на украденное мог хоть на Луне спрятаться.

Какие выводы должен сделать предприниматель

Мораль этой истории не в том, что клиент неправ, а юрист самый умный. К усилиям последнего в предупреждении беды тоже есть вопросы. История о том, что некоторые минусы перечёркивают все плюсы, и нужно найти в себе силы сказать «давайте другой вариант», а не соглашаться на сиюминутное решение.